Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie
Wir betreiben Rabona Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt transparent, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Geldwäscherei verhindern.
Unsere AML Richtlinie im Überblick
Geldwäscherei ist die Einschleusung illegal erworbener Gelder in den legalen Finanzkreislauf. Als lizenzierter Glücksspielbetreiber sind wir gesetzlich verpflichtet, unsere Plattform nicht als Kanal für solche Transaktionen nutzen zu lassen. Araxio Development N.V. trägt die operative Verantwortung und hält die Antigeldwäscherei-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao in allen Geschäftsprozessen ein.
Wir setzen dazu ein Risiko-Management-System ein, das jeden Kundenaccount bei Registrierung einer Risikobewertung unterzieht und laufend aktualisiert. Verdächtige Transaktionen melden wir gemäss den gesetzlichen Vorgaben an die zuständige Financial Intelligence Unit, ohne Sie vorab darüber zu informieren.
- Risikobewertung jedes Accounts bei Registrierung
- Laufende Aktualisierung der Kundendaten
- Meldung verdächtiger Vorgänge an die Finanzaufsicht
- Interne Schulungen aller Mitarbeitenden im AML-Bereich
Wann wir Sie verifizieren
Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestaffelt. Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch anhand der von Ihnen gelieferten Basisdaten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Verifizierung, bestehend aus Ausweiskopie, Adressnachweis und Nachweis der Zahlungsmethode. Bei höheren Transaktionsvolumina oder ungewöhnlichen Mustern können wir zusätzlich Dokumente anfordern, auch wenn Ihr Account bereits verifiziert ist.
| Anlass | Was wir benötigen |
|---|---|
| Registrierung | Name, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail |
| Erste Auszahlung | Ausweisdokument, Adressnachweis, Zahlungsmethodennachweis |
| Schwellwerte und Auffälligkeiten | Zusatzdokumente zur Mittelherkunft |
Benötigte Dokumente
Als Ausweisdokument akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern die vollständige Vorder- und Rückseite lesbar fotografiert ist. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Versorgerrechnung (nicht älter als drei Monate), ein amtlicher Meldebescheinigung oder ein Bankauszug. Den Zahlungsmethodennachweis erbringen Sie per Foto der verwendeten Karte (mit verdeckter mittiger Ziffernfolge), eines Screenshots Ihres E-Wallets oder eines Krypto-Wallet-Adressnachweises.
So läuft die Prüfung ab
Die Verifizierung führen Sie direkt im Accountbereich unter dem Punkt Verifizierung durch. Nach dem Hochladen prüft unser Compliance-Team Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und zusätzlich als Benachrichtigung im Account. Alle Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und wir speichern sie auf Servern mit eingeschränktem Zugriff; nur autorisierte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung können sie einsehen.
- Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Account
- Laden Sie Ausweisdokument vorne und hinten hoch
- Reichen Sie den Adressnachweis ein
- Weisen Sie die Inhaberschaft der Zahlungsmethode nach
- Warten Sie die Prüfung ab (in der Regel 24 bis 72 Stunden)
- Bestätigung erhalten Sie per E-Mail und im Account
Mittelherkunft, wann wir fragen
Diese Nachfrage ist keine Beschuldigung, sondern eine gesetzliche Sorgfaltspflicht gegenüber allen unseren Kunden. Wir behandeln Ihre Angaben strikt vertraulich und verwenden sie ausschliesslich zur Erfüllung unserer regulatorischen Pflichten.
Wie wir Transaktionen überwachen
Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser Monitoringsystem, das Volumen, Frequenz und Muster automatisch mit Ihrem Kundenprofil abgleicht. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel); bei Kryptowährungen zahlen wir auf die Wallet aus, von der die Einzahlung kam. Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung betragen je 22 CHF, das Tageslimit liegt bei 2200 CHF und das Monatslimit bei 44000 CHF. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden. Für VIP-Kunden der fünf Stufen gelten höhere Auszahlungslimits, die wir individuell mit Ihnen vereinbaren.
| Kontrolle | Regel bei Rabona |
|---|---|
| Auszahlungsmethode | Gleiches Zahlungsmittel wie Einzahlung |
| Mindestbetrag | 22 CHF Ein- und Auszahlung |
| Limits | 2200 CHF pro Tag, 44000 CHF pro Monat |
| Bearbeitungszeit | 0 bis 24 Stunden |
| Gebühren | Keine |
Kryptowährungen
BTC, ETH, LTC, USDT und DOGE akzeptieren wir für Ein- und Auszahlungen; Krypto-Auszahlungen werden innerhalb von 0 bis 24 Stunden verarbeitet. Auch bei Kryptotransaktionen gilt die Same-Methode-Regel, und Wallet-Adressen werden auf Sanktionslisten abgeglichen.
Was bei fehlenden Dokumenten passiert
Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein, kann die Verifizierung nicht abgeschlossen werden. In diesem Fall sperren wir Auszahlungen so lange, bis die Prüfung erfolgt ist; Einzahlungen bleiben zunächst möglich, Auszahlungen werden zurückgehalten. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei, Identitätsbetrug oder Mehrfachaccounts sind wir verpflichtet, den Account vollständig einzufrieren, die betreffenden Guthaben zurückzuhalten und den Fall der zuständigen Behörde zu melden.
Gefälschte oder manipulierte Dokumente führen zur sofortigen Kontosperrung und zur Einbehaltung der Guthaben bis zur Klärung. Ihnen steht in solchen Fällen stets das Recht zu, uns Stellung zu nehmen und fehlende Unterlagen nachzureichen; unser Support ist rund um die Uhr per Live-Chat und unter [email protected] erreichbar.
Wie lange wir Dokumente speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion mindestens fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient dem Nachweis der ordnungsgemässen Durchführung unserer Sorgfaltspflichten gegenüber der Aufsichtsbehörde. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher, sofern keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht. Sie können jederzeit Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen; ein entsprechendes Gesuch richten Sie an [email protected].
Häufige Fragen
Wie lange dauert die Verifizierung bei Rabona Casino?
In der Regel 24 bis 72 Stunden nach Eingang aller vollständigen Dokumente. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und im Account.
Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?
Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Basisangaben automatisch. Die vollständige Verifizierung mit Ausweisdokument, Adressnachweis und Zahlungsmethodennachweis verlangen wir vor der ersten Auszahlung.
Warum muss die Auszahlung auf dieselbe Methode erfolgen?
Die Same-Methode-Regel verhindert, dass Gelder über andere Wege ausgewiesen werden als sie eingezahlt wurden. Sie ist Teil unserer Antigeldwäscherei-Pflichten.
Was passiert, wenn ich keine Mittelherkunft nachweise?
Ohne Nachweis der Mittelherkunft können wir Transaktionen im betroffenen Umfang nicht freigeben. Auszahlungen bleiben so lange zurückgestellt, bis die Prüfung abgeschlossen ist.
Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?
Nein. Ihre Dokumente sind nur autorisierten Mitarbeitenden unserer Compliance-Abteilung zugänglich und werden ausschliesslich bei gesetzlicher Verpflichtung gegenüber der Aufsichtsbehörde offengelegt.